ЦОП БПК рассмотрел обращения владельца группы компаний «Норебо» и члена совета директоров компании «Alion Energy Inc.»

26 февраля ЦОП БПК рассмотрел обращения владельца группы компаний «Норебо» Виталия Орлова и члена совета директоров компании «Alion Energy Inc.» Михаила Чучкевича

26 февраля Центр общественных процедур “Бизнес против коррупции” рассмотрел обращения двух предпринимателей: владельца Группы компаний «Норебо» Виталия Орлова и члена совета директоров компании «Alion Energy Inc.» Михаила Чучкевича.

Дело группы «Норебо»

Группа «Норебо» – крупный рыбопромышленный холдинг. В 2001 году было учреждено ЗАО «Альмор Атлантика», учредителями которого являлись ЗАО «Норебо Инвест» и ряд физических лиц, в том числе, А.И. Тугушев (владелец около 14% акций). В 2003 году Тугушев, в связи с предстоящим назначением на должность заместителя Председателя Госкомрыболовства России, продал свои акции и  вышел из бизнеса. Сделка по продаже акций не оспаривалась, претензии по ней никому не предъявлялись. В июне 2004 года Тугушев был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а в феврале 2007 года его признали виновным в вымогательстве и мошенничестве, за что он был осужден на 6 лет лишения свободы.

Выйдя на свободу, Тугушев начал требовать от своего бывшего партнера Орлова сделать его акционером его концерна. С 2015 года Орлов подвергается давлению, сопряженному с инициированием уголовного преследования и судебных разбирательств.

В январе 2016 года Тугушев обратился в УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области с заявлением о мошенничестве, совершенном в отношении него Орловым. Проверка по указанному заявлению продолжалась более тридцати  месяцев. За это время у компаний группы «НОРЕБО» неоднократно запрашивались сведения,  документы, неоднократно выносились и отменялись постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

По результатам проверки следователи ГСУ СК РФ по г. Москве трижды выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

25.07.2018 ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (следствие полагает, что акции ЗАО «Альмор Атлантик», принадлежащие Тугушеву, были отчуждены в пользу общества «Норебо» незаконно). 26.09.2018 во всех мурманских офисах общества проведены обыски с изъятием документации и серверов, а 27.09.2018 проведены обыски по месту жительства сотрудников. Работа предприятий была блокирована и парализована.

Эксперты ЦОП БПК обнаружили в действиях инициатора конфликта рейдерскую и коррупционную составляющие:

– перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло;

– отсутствие в действиях сотрудников группы компаний «Норебо» и Орлова В.П. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Дело «Alion Energy Inc.»

В 2017 году АО «Российская венчурная компания» (АО «РВК») в ходе внеплановой внутренней аудиторской проверки обнаружила нарушения в деятельности портфельной компании «Alion Energy Inc.». По итогам проверки были сделаны выводы о том, что «преступными действиями» директора департамента инвестиций АО “РВК” Рязанцева Я.В. и члена совета директоров «Alion Energy Inc.» интересам АО “РВК” был причинен материальный ущерб на 22,7 млн. долларов.

 15 марта 2018 г.  ГСУ  Следственного комитета России по Москве возбудило против Чучкевича и Рязанцева уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, Рязанцев предоставил членам Совета директоров АО «РВК» ложные сведения, которые побудили их согласиться на инвестирование денежных средств в «Alion Energy Inc.». После чего совместно с Чучкевичем они вывели эти деньги с расчетного счета «Alion Energy Inc.» на счета других подконтрольных иностранных компаний.

Сам Чучкевич заявил, что «Alion Energy Inc.» является венчурной технологической  компанией, которую проинвестировал целый ряд крупных  американских и европейских венчурных фондов на общую сумму порядка 70 млн долларов США (включая инвестиции АО «РВК»). Компания разработала и защитила интеллектуальную собственность на инжиниринг по строительству фиксированных солнечных электростанций станций, трекерных солнечных электростанций, а также инжиниринг системы автоматизированной очистки (мойки)  этих электростанций.

С 2017 года компания заключила и успешно выполняет контракты на строительство солнечных электростанций и их долгосрочное обслуживание в Мексике, Бразилии, Чили, Индии. После выхода компании на самоокупаемость денежные средства начнут возвращаться инвесторам. Все решения об инвестировании были санкционированы действующими корпоративными процедурами АО «РВК». У компании нет признаков банкротства по американскому законодательству.

По мнению стороны защиты, в основу обвинения положено нежелание учитывать специфику венчурного бизнеса.

В заключении эксперта ЦОП БПК констатируется, что венчурное инвестирование представляет собой предпринимательскую деятельность особой сложности. «Не случайно в представленных материалах содержится утверждение, что каждая венчурная инвестиция подлежала  одобрению  Советом директоров АО «РВК», – говорится в заключении экспертизы. – К сожалению, в представленных материалах отсутствует характеристика членов Совета Российской венчурной компании, их конкретный «венчурный опыт», образование, удачный предпринимательский опыт и т.д.

Сторона обвинения обязана учесть, что доля инвестирования АО «РВК» в венчурную  компанию «Alion Energy Inc.» составляла менее трети, но у других инвесторов, доля которых составляет 2/3 инвестиций претензий к деятельности указанной компании до настоящего времени нет.

Очевидно, что по делу требуется компетентная финансово-экономическая экспертиза, которая в полной мере должна отразить особенности венчурного инвестирования».

Экспертиза ЦОП БПК обнаружила в действиях инициатора конфликта признаки рейдерской и коррупционной составляющей:

– перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло

– избрание в отношении предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу в нарушение положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.

 – отсутствие в действиях  Чучкевича М.М.  состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.